证券代码：300861        证券简称：美畅股份        公告编号：2024-070



                  杨凌美畅新材料股份有限公司
             关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于 2024

 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过
 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目的募集资金
 用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对美畅产业
 园建设项目、研发中心建设项目进行延期。本事项仅涉及募投项目进度的变化，
 未改变项目的建设内容、募集资金用途及投资总额，无需提交公司股东大会审议，
 经董事会批准后方可实施。现将具体事宜公告如下。

     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公
 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意注册，公司首次公开发
 行新股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总
 额为 175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为
 164,753.42 万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10
 日对公司首次公开发行股票的资到 位情况 进了审 验， 并出具 了“ 立 信 中 联
 [2020]D-0029 号”《验资报告》。

     截至 2024 年 9 月 30 日，上述募集资金使用情况如下：
                                                                单位：万元
                                                                        尚未使用的募集资
                           拟使用募集资金      募集资金累计投入
         项目名称                                                       金（含存款利息和
                               投资额               额[注1]
                                                                        现金管理收益）
 美畅产业园建设项目              46,200.00               25,296.30               25,235.79

 研发中心建设项目                16,400.00                   6,630.38            11,538.98

 高效金刚石线建设项目            71,000.00               42,883.28               32,614.11

 补充流动资金项目                31,153.42         32,767.36[注 2]                       0

           合计                 164,753.42             107, 577. 32              69,388.88

注 1：以上截至 2024 年 9 月 30 日数据未经审计。
注 2：含存款利息和现金管理收益
注 3：2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通
过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将“高效金刚石线建设项目”结项

       二、部分募投项目延期的具体情况及原因

       （一）募投项目延期的具体情况

       公司综合考虑目前募投项目的实际进展情况，在项目投资总额、内容均不发
生变更的情况下，公司决定将美畅产业园建设项目、研发中心建设项目的建设期
截止时间延长至 2026 年 12 月，具体情况如下：

 序号               项目名称            调整前建设期截止时间        调整后建设期截止时间

   1        美畅产业园建设项目               2024 年 12 月               2026 年 12 月

   2         研发中心建设项目                2024 年 12 月               2026 年 12 月



       （二）募投项目延期的原因
       公司美畅产业园建设项目的实施地点、研发中心建设项目的部分实施地点均
在西安航天基地。因前期在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，导致募投
项目建设施工进度推迟。自募投项目正式建设以来，技术、行业、市场环境发生

了较大变化，公司在园区建设、产能扩张和机构设置等方面审慎决策，使得募投
项目的实际投资进度较原计划有所延后。

       三、本次募投项目延期对公司的影响
    本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，符
合公司长期发展规划。项目的延期未改变项目的建设内容、募集资金用途及投资
总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对募投
项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营、财务状况产生不利影响。

    四、审议程序及专项意见

    （一）独立董事专门会议审议情况
    公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于

部分募集资金投资项目延期的议案》，全体独立董事同意将此议案提交董事会审
议。
    （二）董事会审议情况
    公司于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目延期的事项，本议案无需提

交公司股东大会审议。
    （三）监事会审议情况
    公司于 2024 年 10 月 8 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次募投项目延期事项
是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不

存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因
此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目

延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次部分
募集资金投资项目延期事项是公司基于募投项目实际开展需要作出的调整，不存
在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
   综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

   五、备查文件

   1、《第三届董事会第五次会议决议》

   2、《第三届监事会第四次会议决议》
   3、《第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》
   4、《中信建投证券股份有限公司关于杨凌美畅新材料股份有限公司部分募
集资金投资项目延期的核查意见》

   特此公告。

                                          杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                               2024 年 10 月 10 日