券代码：300863                证券简称：卡倍亿           公告编号：2024-022

债券代码：123238              债券简称：卡倍转02




                         宁波卡倍亿电气技术股份公司
                   关于召开2024年第一次临时股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
     2、召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决

 定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
 规范性文件和《公司章程》的规定
      4、会议召开的日期、时间
      （1）现场会议：2024年3月6日（星期三）上午10:00

     （2）网络投票：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月6日的交

 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
 体时间为：2024年3月6日 9:15-15:00。

     5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网
 投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，本次会议网络投票时间段内通

 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如
 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。




                                       1
    6、股权登记日：2024年2月28日（星期三）
    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份
有限公司四楼会议室。
    二、会议审议事项
  （一）审议事项

                                                              备注
 议案编                                               本列打勾的栏目可以投
                            议案名称
   码                                                 票
 100                总议案：本次议案的所有议案                 √
 非累积投票提案

  1.00    《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价
                                                               √
          格的议案》

  2.00    《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募
                                                                √
          集资金投资其他募投项目的议案》


    1、以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 2 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cinfo.com.cn）披露的相关公告；

    2、议案1.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过；股东对该议案进行表决时，持有公司本次发行的可转换公

司债券的股东应当回避表决；
    3、本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及



                                       2
 时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

      三、会议登记等事项
      1、登记时间：2024年2月29日（星期四） 上午9:00—下午5:00。

      2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限
 公司

      3、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡进行登记；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人本人身份证原件、委托人身份

证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、法定代表人身份

证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委托代理人
出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权

委托书、法人股东账户卡进行登记；

    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写

附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于2024年2月29日下午5:00前送
达或传真至公司董秘办，不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到场办理登记手续。
        4、其它事项：

    （1）会议联系方式：

    联系人：肖舒月                   电话：0574-65106655
    传真：0574-65192666              邮箱：stock@nbkbe.com

    （2）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第二十次会议决议；



                                         3
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：股东参会登记表


                                         宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                              董 事 会
                                                          2024年2月19日




                                     4
附件一：


                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序
    1、投票代码为“350863”，投票简称为：“卡倍投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时 间 ：2024 年 3 月 6日 的 交 易时 间 ， 即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月6日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          5
  附件二：
                                           授权委托书
        兹全权委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波卡倍亿电气技术股
  份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案

  按以下指示行使投票权。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                          备注              表决意见
 议案                                                   本列打勾
 编码                          议案名称                 的栏目可    同意     反对      弃权
                                                        以投票

100                       总议案：本次议案的所有议案       √

非累积投票提案

 1.00     《关于董事会提议向下修正可转换债券转股
          价格的议案》                                     √

 2.00     《关于部分募集资金投资项目结项并将结余
          募集资金投资其他募投项目的议案》                 √

注：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中
打“√”的按废票处理；2.授权委托书复印有效；3、法人股东委托须加盖公章及法定代表人签字；
4、本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名或盖公章：                                     受托人签名：

身份证号码或统一社会信用代码：                           受托人身份证号：

委托股东持股数：

委托股东股票账号：

委托日期：           年         月    日




                                               6
   附件三：


                      宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
               2024年第一次临时股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号/法人股东注册号


股东账号                               持股数量


出席会议人员姓名                       是否委托


代理人姓名                             代理人身份证


联系电话                               电子邮箱


联系地址                              邮编



                   股东签名（法人股东盖章）：




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