证券代码：300863            证券简称：卡倍亿            公告编号：2024-028

债券代码：123238            债券简称：卡倍转 02




                宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11
日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会
第二十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、
高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》
    自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 3 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（49.01 元/股）的 85%（即
41.66 元/股）的情形，触发了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的转股
价格向下修正条件。
    为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《募集说
明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“卡倍转
02”转股价格，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    为确保本次向下修正“卡倍转 02”转股价格的相关事宜顺利进行，公司董事

                                      1
会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下
修正“卡倍转 02”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转
股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次
修正相关工作完成之日止。

    上述议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见
公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的公告》。
    公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、徐晓巧先生和王凤女士持有公司本
次发行的可转换公司债券，在审议本议案时均回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第三董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                          宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                         2024 年 3 月 11 日




                                    2