证券代码：300863            证券简称：卡倍亿           公告编号：2024-067

债券代码：123238            债券简称：卡倍转 02



                 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日以
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十九次会议的通
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
知。本次会议于 2024 年 8 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    经审核，监事会认为，本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护全体投资者利益，增强
投资者信心、提升公司投资价值，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东的情形。监事会同意本次回购公司股份的具体
事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。


    特此公告。




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    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                          监 事 会

                  2024 年 8 月 20 日




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