证券代码：300863            证券简称：卡倍亿           公告编号：2024-066
债券代码：123238            债券简称：卡倍转 02


                宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15
日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事
会第二十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事
7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次
会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定。
    会议审议通过了以下议案：



    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大
投资者的利益、增强投资者信心、有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有
资金、自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于可转换
公司债券转股。回购资金总额在人民币14,000-28,000万元之间。按照回购股份
价格上限55元/股（含）计算，预计回购股份数量为251.0175万股至502.0350万
股.回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公

                                    1
司股份方案的公告》
   该议案已经公司战略委员会审议通过。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。



                                        宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                      2024 年 8 月 20 日




                                 2