证券代码：300863        证券简称：卡倍亿         公告编号：2024-082

 债券代码：123238        债券简称：卡倍转02


                    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                  第三届董事会第二十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日以电子
邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二十七次
会议的通知。本次会议于2024年9月2日下午3:30在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员
列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过《关于不提前赎回“卡倍转02”的议案》
    公司董事会决议本次不行使“卡倍转02”的提前赎回权利，且在未来三个月内
（即2024年9月3日至2024年12月2日），如再次触发“卡倍转02”有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利，自2024年12月2日后首个交易日重新计算。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提
前赎回“卡倍转02”的公告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
     二、备查文件
     1、第三届董事会第二十七次会议决议。
     特此公告。


                                            宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                              2024年9月2日


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