证券代码：300863           证券简称：卡倍亿           公告编号：2024-096
债券代码：123238           债券简称：卡倍转 02

                   宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
              第三届董事会第二十九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日
以电子通信等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第
二十九次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 10 日下午 3:00 在公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司
监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召
开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：

    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
    基于目前资本市场变化情况及公司股价变化情况，结合公司整体战略规划、经营
状况等因素综合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施，公司决定将本次回购股
份方案的回购价格上限由不超过人民币 55 元/股（含）调整为不超过人民币 78 元/
股（含）,调整后的回购价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定。本次调整回购公司股份价
格上限事项无需提交公司股东会审议。
    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-098）。

    特此公告。


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    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                          董 事 会
                 2024 年 10 月 10 日




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