证券代码：300863           证券简称：卡倍亿           公告编号：2024-097
债券代码：123238           债券简称：卡倍转 02



                   宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
              第三届监事会第二十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日以电
子通信等方式，向公司全体监事发出关于召开公司第三届监事会第二十三次会议的
通知。本次会议于 2024 年 10 月 10 日下午 4:00 在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开方式
和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
    鉴于近期受资本市场及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出回购方
案拟定回购价格上限人民币 55 元/股（含），为了保障公司回购股份方案的顺利实
施，公司决定调整回购股份方案中的回购价格上限，将回购价格上限由不超过人民币
55 元/股（含）调整为不超过人民币 78 元/股（含）（调整后的回购价格上限符合《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等有关规定）。本次调整回购公司股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。
    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）




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《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-098）。

   特此公告。
                                          宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                        2024 年 10 月 10 日




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