证券代码：300863            证券简称：卡倍亿     公告编号：2024-106

 债券代码：123238            债券简称：卡倍转02



                宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
             第三届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

     宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
 19 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届
 董事会第三十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 在公
 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决
 的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。
 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     会议审议通过了以下议案：

     二、会议审议情况

     1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
 除限售条件成就的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
 （草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2022 年限制性股票激励计
 划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2022 年第四次临时股东大会的授
 权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第二个解
 除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为
 21 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 5 名激
 励对象办理解除限售相关事宜。



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    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士
作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，鉴
于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据公司 2022
年第四次临时股东大会的授权对 2022 年限制性股票激励计划中第一类限制性股
票回购价格、第二类限制性股票的授予价格、授予数量进行调整。本次激励计划
中第一类限制性股票回购价格由 28.56 元/股调整为 20.04 元/股；第二类限制性股
票授予价格由 45.89 元/股调整为 32.42 元/股，尚未归属额度由 39 万股调整为
54.60 万股。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士
作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票的议案》

    由于部分激励对象离职，根据公司《激励计划》及《2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的
授权，同意作废《激励计划》部分已授予但尚未归属的 8.40 万股限制性股票。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士

                                    2
作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》、《2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2022 年第四次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票的第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为
23.10 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 11 名激励对象
办理归属相关事宜。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士
作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                         宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                      2024 年 11 月 29 日




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