证券代码：300864            证券简称：南大环境         公告编号：2024-040


         南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件通知的方式发出。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中职工监事金小贤女士以通讯方式表决。
本次会议由监事会主席钱新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、
规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《2024 年三季度报告》。
    表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
    2.审议通过《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》
    经核实，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同
意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本激励计划预留授予部分
第一个归属期归属条件已成就，符合条件的 74 名激励对象可归属已授予第二类
限制性股票 153,631 股，归属价格为 13.28 元/股。同意公司依据 2022 年第一次
临时股东大会的授权按照相关规定办理相应股票归属登记事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件
成就的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件

    公司第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                           南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会
                                                        2024 年 10 月 30 日