证券代码：300865                 证券简称：大宏立               公告编号：2024-001



                      成都大宏立机器股份有限公司

                  2024年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间
     （1）现场会议时间：2024年1月10日（星期三）14:30。
     （2）网络投票时间：2024年1月10日。
     其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024
年 1 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月10日9:15-15:00。
     2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议
室。
     3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
     4、召集人：公司第四届董事会
     5、会议主持人：甘德宏
     6、会议召开的合法、合规性：
     经公司第四届董事会第十次会议审议批准提请召开2024年第一次临 时股东
大会；召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等
有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表持有表决权的股
份数69,009,200股，占公司有表决权股份总数的比例为72.1250％。
    2、股东出席现场会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表持有表
决权的股份数69,009,100股，占公司有表决权股份总数的比例为72.1249%。
    3、网络投票情况
    以网络投票方式参加本次股东大会的股东共1名，代表有表决权的股份数
100股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0001％。
    4、中小股东出席会议情况
    通过现场和网络投票系统参加本次股东大会的除董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份数股东以外的其他股东及股东（以下
简称“中小股东”）授权委托代表共计4人，代表股份2,283,829股,合计占公司有表
决权股份总数的比例为2.3869％。
    5、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会。北京金诚同达律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，经与会股东认真
讨论，审议并通过了以下议案：
    （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意69,009,200股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网
络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东
授权委托代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东表决结果：同意2,283,829股，占出席会议的中小股东及股东授权委
托代表所持有表决权总股数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东及股
东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股
东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%；
    本议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有
效表决股份总数的三分之二通过，议案获得通过。
    （二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意69,009,200股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网
络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东
授权委托代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东表决结果：同意2,283,829股，占出席会议的中小股东及股东授权委
托代表所持有表决权总股数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东及股
东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股
东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%；
    本议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有
效表决股份总数的三分之二通过，议案获得通过。
    （三）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意69,009,200股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网
络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东
授权委托代表（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东表决结果：同意2,283,829股，占出席会议的中小股东及股东授权委
托代表所持有表决权总股数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东及股
东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股
东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%；
    本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有
效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。
    （四）审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
    本议案采取累积投票方式表决，选举1名独立董事，具体表决结果如下：
    1、《补选李西臣女士为第四届董事会独立董事》
    表决结果：同意69,009,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意2,283,730股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的99.9999%。
    李西臣女士当选第四届董事会独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    北京金诚同达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》《创业板上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东大会人员
的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、成都大宏立机器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于成都大宏立机器股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                       成都大宏立机器股份有限公司董事会
                                                2024年1月10日