证券代码：300865                证券简称：大宏立              公告编号：2024-002




                   成都大宏立机器股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 10 日在四川省成都市大邑县晋
原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次
会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董
事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中李西臣
女士、王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》
    经审议，董事会同意公司第四届董事会专门委员会作出如下调整：
董 事 会 各专门               调整前                          调整后
委员会             主任委员            成员        主任委员            成员
                                                                   王振伟、李西
战略委员会          甘德宏        王振伟、何真     甘德宏
                                                                         臣
                                  何熙琼、甘德                     何熙琼、甘德
提名委员会          王振伟                         王振伟
                                        宏                               宏
薪 酬 与 考核委                    何熙琼、LI                       何熙琼、LI
                    何真                           李西臣
员会                               ZEQUAN                           ZEQUAN
                                                          王振伟、李西
审计委员会         何熙琼    何真、甘德君     何熙琼
                                                                臣
    调整后的专门委员会委员任期自公司第四届董事会第二十一次会议 审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-003）。
    本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件

    1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                                      成都大宏立机器股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 11 日