证券代码：300865                证券简称：大宏立              公告编号：2024-003




                   成都大宏立机器股份有限公司

        关于调整公司第四届董事会专门委员会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何真女士
任期即将届满六年，为保证董事会的正常运行，公司于 2023 年 12 月 25 日召开
第四届董事会第二十次会议、2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选李西臣女
士为公司第四届董事会独立董事。
    同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应
当为不在公司担任高级管理人员的董事，公司现任审计委员会成员甘德君先生为
公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
    鉴于上述原因，为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺
利开展工作，公司于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会的议案》，公司第四届董事会专
门委员会调整如下：
董 事 会 各专门               调整前                          调整后
委员会             主任委员            成员        主任委员            成员
                                                                   王振伟、李西
战略委员会           甘德宏       王振伟、何真     甘德宏
                                                                         臣
                                  何熙琼、甘德                     何熙琼、甘德
提名委员会           王振伟                        王振伟
                                        宏                               宏
薪 酬 与 考核委                    何熙琼、LI                       何熙琼、LI
                     何真                          李西臣
员会                               ZEQUAN                           ZEQUAN
                                                                   王振伟、李西
审计委员会           何熙琼       何真、甘德君     何熙琼
                                                                         臣
    调整后的专门委员会委员任期自公司第四届董事会第二十一次会议 审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。


   特此公告。


                                     成都大宏立机器股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 11 日
附件：独立董事简历
    李西臣，女，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
现任西华大学法学与社会学学院教授、硕士生导师；四川省学术和技术带头人后
备人选，四川省人工智能与大数据法治研究会副会长，四川省法学会金融法学研
究会副秘书长，四川省法学会保险法学会常务理事，四川省法学会经济法、民商
法、国际经济法、消费者权益保护法学会理事，中国证券业协会证券纠纷调解员，
十一届四川省政协社会法制委员会立法协商专家组成员。