证券代码：300865             证券简称：大宏立           公告编号：2024-045




                    成都大宏立机器股份有限公司

                   关于对外投资设立子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    根据公司经营计划和战略发展需要，进一步开拓海外市场，成都大宏立机器
股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司成都镇鼎机械制造有限公
司(以下简称“镇鼎机械”)在印度尼西亚（以下简称“印尼”）投资设立 100%控
股的 PT. DAHONGLI MACHINE INDONESIA。注册资本为 100 亿印尼盾（约 61
万美元，折合人民币约 443 万元），其中公司出资 70 亿印尼盾，持股比例为 70%；
镇鼎机械出资 30 亿印尼盾，持股比例为 30%。
    公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于对外投资设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2024 年修订）》《成都大宏立机器股份有限公司章程》等的相关规定，本次
交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1、公司名称：PT. DAHONGLI MACHINE INDONESIA（最终名称以工商注
册为准）
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册资本：100 亿印尼盾，（约 61 万美元，折合人民币约 443 万元）（最
终注册资本以工商注册为准）
    4、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币方式出资
    5、经营范围：矿山机械及相关成套设备的组装、销售、安装，配件供应以
及其他售后服务；进出口贸易。
    6、股权结构及出资比例：
  序号        股东名称         出资方式     认缴金额       持股比例
          成都大宏立机器股
    1                            货币      70 亿印尼盾         70%
             份有限公司
          成都镇鼎机械制造
    2                            货币      30 亿印尼盾         30%
              有限公司

                 合计                      100 亿印尼盾        100%

    上述各项信息以工商部门最终核定为准。

    三、合作协议内容

    公司与镇鼎机械拟签署相关合作协议书，就拟投资标的、投资金额、出资情
况、组织结构等进行约定，具体以最终签订的协议为准。

    四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的和对公司的影响
    根据公司经营计划和战略发展需要，进一步扩展海外市场业务，促进公司与
印尼市场的交流合作，提升公司的综合实力和市场竞争力，为公司的发展创造更
多的机遇和有利条件。
    本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，上述子公司成立后将纳
入公司合并报表范围，并受公司完全控制，短期预计不会对公司未来的财务状况
和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （二）存在的风险
    1、本次投资事项尚需经过相关政府部门的备案或审批，能否取得相关的备
案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
    2、投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发
展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存
在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否
达到预期存在不确定性。
    3、由于存在汇率波动，可能会影响公司的投资汇兑损益。

    五、备查文件

    1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。


                                     成都大宏立机器股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 19 日