证券代码：300865             证券简称：大宏立         公告编号：2024-044



                   成都大宏立机器股份有限公司

            第四届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 18 日（星期二）在四川省成都市
大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式
召开，本次会议的通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及口头方式送达全体董事。本
次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人
（其中甘德君先生、李西臣女士、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
    经审议，董事会认为，对外投资设立子公司的决定符合公司的经营计划和战
略发展需要，同意公司与全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司在印度尼西亚投
资设立 100%控股的 PT.DAHONGLI MACHINE INDONESIA（最终名称以工商注
册为准），注册资本为 100 亿印尼盾（约 61 万美元，折合人民币约 443 万元），
其中公司持有 70%股权，成都镇鼎机械制造有限公司持有 30%股权（公司合计实
际持有 100%股权）。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-045）。
    本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件

    1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。


                                      成都大宏立机器股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 19 日