证券代码：300868             证券简称：杰美特        公告编号：2024-020

                   深圳市杰美特科技股份有限公司

                第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会
议由谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及
《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
   1、审议通过《关于全资子公司增设募集资金专项账户并授权签订四方监管
协议的议案》
     为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司全资
子公司“东莞市杰之洋塑胶实业有限公司”增设东莞银行股份有限公司深圳分
行作为募集资金托管专户银行，新设立的专户仅用于公司首次公开发行股票募
集资金[银行理财/现金管理]的存储和使用，不得用作其他用途。并授权公司总
经理办理开设募集资金专用账户、签署《募集资金四方监管协议》及其他相关
事宜。通过对子公司募集资金的使用实施监管，确保募集资金使用合法、有
效，以实现公司和全体股东利益最大化。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司增设募集资
金专项账户并授权签订四方监管协议的的公告》（公告编号：2024-021）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


   三、备查文件
   1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议


   特此公告。


                                         深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2024 年 4 月 1 日