证券代码：300869         证券简称：康泰医学         公告编号：2024-004

债券代码：123151         债券简称：康医转债

              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                  第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024
年 1 月 22 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，
应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康
泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》

    截至 2024 年 1 月 22 日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股票已出现
任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
的情形，触发“康医转债”转股价格向下修正条款。

    综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长
期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公
司董事会决定本次不向下修正“康医转债”转股价格，且在未来六个月内（即
2024 年 1 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日），如再次触发“康医转债”转股价格的
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件期间从 2024
年 7 月 23 日重新起算，若再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“康医转债”转股价格的向下修正权
利。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“康医转债”转股价格的公告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

                               康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                          2024 年 1 月 22 日