证券代码：300869        证券简称：康泰医学        公告编号：2024-061

债券代码：123151        债券简称：康医转债

               康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
九次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话方式向各位监事发出，会议于 2024 年
10 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召集
并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召

开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事会审议和表决，形成决议如下：

    审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会
                                                         2024 年 10 月 28 日