证券代码：300870          证券简称：欧陆通        公告编号：2024-017



                        深圳欧陆通电子股份有限公司

                        2023年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00。
    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为
2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-
15:00。
    2、会议召开地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆
通。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开。
    4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会
    5、会议主持人：董事长王合球先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 9 人，代表股份
63,075,732 股，占公司有表决权股份总数的 63.3642％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 62,103,277 股，
占公司有表决权股份总数的 62.3873％。
   通过网络投票的股东 6 人，代表股份 972,455 股，占公司有表决权股份总数
的 0.9769％。
    2、中小投资者出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 6 人，代表股
份 972,455 股，占公司有表决权股份总数的 0.9769％。
    其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
   通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 972,455 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9769％。
    （注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本 101,200,000 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 1,655,300 股，该回购股份不享有表决权，
因此本次股东大会享有表决权股份数为 99,544,700 股。）
    3、其他人员出席情况
    公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管
理人员列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过
了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
   表决结果为：同意 63,074,932 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 971,655 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9177％；反对 800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
   表决结果为：同意 63,074,932 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 971,655 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9177％；反对 800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    3、审议通过了《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
   表决结果为：同意 63,074,932 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 971,655 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9177％；反对 800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案的议案》
   表决结果为：同意 63,064,932 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9829％；反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 961,655 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.8894％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.1106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    5、审议通过了《关于公司＜2023 年年度报告＞全文及摘要的议案》
   表决结果为：同意 63,074,932 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 971,655 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9177％；反对 800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    6、审议通过了《关于公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
   表决结果为：同意 63,053,332 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9645％；反对 22,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0355％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 950,055 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.6966％；反对 22,400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.3034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    7、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》
   表决结果为：同意 63,073,632 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9967％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 970,355 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7841％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。


    8、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
   表决结果为：同意 63,073,632 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9967％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 970,355 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7841％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。




    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所的杨小昆律师、常宝律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2023年年度股东
大会的法律意见书》，认为：
    公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。




    四、备查文件
    1、2023年年度股东大会决议；
    2、 广东信达律师事务所出具的关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                     深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 15 日