证券代码：300870           证券简称：欧陆通   公告编号：2024-033
债券代码：123241           债券简称：欧通转债


                  深圳欧陆通电子股份有限公司
 关于副总经理、董事会秘书辞任暨聘任副总经理、董事会
                             秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、高级管理人员辞任情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经
理、董事会秘书尚韵思女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，尚韵思女士
向董事会提出辞去副总经理、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，尚韵思女士的辞任申请自辞任报告送达董事会之日起生效，尚韵思女士作为
公司高级管理人员的原定任期为 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日，辞任
后，尚韵思女士将继续在公司担任董事及其他职务，其辞任高级管理人员事项不
会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。
    截至本公告披露日，尚韵思女士通过南京王越科王创业投资合伙企业(有限
合伙)间接持有本公司股份 179.03 万股，占公司总股本的比例约为 1.76%。尚
韵思女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，不存在
应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对尚韵思女士在任期间为公司所做
出的贡献表示衷心感谢。


二、聘任高级管理人员的情况
    为保证公司董事会工作的顺利展开，根据《公司法》等相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理王合球先生提名，董事会
提名委员会审查通过，公司于 2024 年 8 月 13 日召开第三届董事会 2024 年第四
次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任公司投
资者关系总监蔡丽琳女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    蔡丽琳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。
    董事会秘书蔡丽琳女士的联系方式如下：
    电话：0755-81453432
    传真：0755-81453115
    电子邮件：ir1@honor-cn.com
    联系地址：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠花园 1
栋 19 号


    特此公告。



                                      深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

                                                       2024 年 8 月 13 日
附件：蔡丽琳女士简历

    蔡丽琳，女，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于美国纽

约大学。2021 年至今担任公司投资者关系总监。2022 年 5 月获得了深圳证券交

易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    截止本公告披露日，蔡丽琳女士未持有公司股份。蔡丽琳女士与公司持股

5%以上的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系。蔡丽琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所

规定的情形,不属于失信被执行人。