证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-052
深圳欧陆通电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为
2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-
15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆
通。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会
5、会议主持人：董事长王合球先生、副董事长王越天先生因工作原因不能
现场主持本次会议，根据《公司章程》有关规定，由半数以上董事共同推举尚韵
思女士作为会议主持人。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 54 人，代表股份
62,920,182 股，占公司有表决权股份总数的 63.2080％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 62,103,277 股，
占公司有表决权股份总数的 62.3873％。
通过网络投票的股东 51 人，代表股份 816,905 股，占公司有表决权股份总数
的 0.8206％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 51 人，代表
股份 816,905 股，占公司有表决权股份总数的 0.8206％。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 816,905 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8206％。
（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本 101,200,000 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 1,655,300 股，该回购股份不享有表决权，
因此本次股东大会享有表决权股份数为 99,544,700 股。）
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高
级管理人员列席了本次会议。
4、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，
公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
独立董事公开征集委托投票权报告书》，受其他独立董事委托，独立董事李志伟
先生作为征集人就本次股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案
向公司全体股东征集表决权，征集时间为 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 10 日
（每日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。在上述征集时间内，征集人未
收到股东的表决权委托。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过
了如下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配的预案的议案》
表决结果为：同意 62,865,282 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9127％；反对 53,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0857％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 762,005 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 93.2795％；反对 53,900 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 6.5981％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1224％。
2、审议通过了《关于增加经营范围、公司地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 62,865,682 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9134％；反对 53,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0857％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0010％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 762,405 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 93.3285％；反对 53,900 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 6.5981％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0734％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意 62,780,582 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7781％；反对 139,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.2219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 677,305 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 82.9111％；反对 139,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 17.0889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于<深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 62,325,025 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.0541％；反对 580,457 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.9225％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0234％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 221,748 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 27.1449％；反对 580,457 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 71.0556％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7995％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
5、审议通过了《关于<深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果为：同意 62,325,025 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.0541％；反对 580,457 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.9225％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0234％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 221,748 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 27.1449％；反对 580,457 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 71.0556％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7995％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事宜的议案》
表决结果为：同意 62,327,225 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.0576％；反对 579,957 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.9217％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0207％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 223,948 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 27.4142％；反对 579,957 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 70.9944％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5914％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的杨小昆律师、程兴律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2024年第一次临
时股东大会的法律意见书》，认为：
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、 广东信达律师事务所出具的关于公司2024年第一次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
2024 年 9 月 18 日
