证券代码：300872         证券简称：天阳科技         公告编号：2024-002
债券代码：123184         债券简称：天阳转债



                   天阳宏业科技股份有限公司
 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日；
转股价格为人民币14.92元/股。
    2、2023年第四季度，共有138张“天阳转债”（票面金额共计人民币13,800元）
完成转股，合计转成923股“天阳科技”股票（股票代码：300872）。
    3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债为9,749,862张，剩余可转债票面总
金额为人民币974,986,200元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“天阳转债”或“可
转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公
司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资
金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023
年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合
  伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字
  [2023]000152号）。
      （二）可转换公司债券上市情况
      经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起
  在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
      （三）可转换公司债券转股期限
      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天阳宏业科技股份有限公司向不
  特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，
  本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后
  的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。
      （四）可转换公司债券转股价格及其调整情况
      本次发行的可转债的初始转股价格为14.92元/股，截至本公告日，天阳转债最新
  转股价格为14.92元/股，转股价格未进行调整。
      二、可转换公司债券转股及股份变动情况
      2023年第四季度，“天阳转债”因转股减少138张（票面金额共计人民币13,800
  元），共计转换成“天阳科技”股票923股。截至2023年12月29日，“天阳转债”剩
  余可转债张数为9,749,862张（票面余额为人民币974,986,200元）。2023年第四季度股
  份变动情况如下：
                            本次变动前                          本次变动后

     股份性质           （2023年9月28日）    本次变动数     （2023年12月29日）
                                     比例      量（股）   股数（股）     比例（%）
                       股数（股）
                                     （%）
一、有限售条件股份     66,079,390    16.34        0        66,079,390     16.34

    高管锁定股         66,079,390    16.34        0        66,079,390     16.34

二、无限售条件股份     338,348,264   83.66       923       338,349,187    83.66

三、总股本             404,427,654   100         923       404,428,577       100

      三、咨询方式
      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0891-6401153。
      四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天阳科技”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天阳转债”股本结构表。


特此公告。




                                       天阳宏业科技股份有限公司董事会
                                                          2024年1月3日