天阳宏业科技股份有限公司
                    董事会战略委员会工作细则

                                 第一章   总 则


    第一条 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科
学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委员会（以下简
称“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
    第二条 为确保委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《天阳宏业科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性
文件的规定，特制定本工作细则。
    第三条 委员会所作决议，必须遵守本工作细则、《公司章程》及其他有关法
律、法规和规范性文件的规定。委员会决议内容违反有关法律、法规、规范性文
件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；委员会决策程序违反
有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议
作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
    第四条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，
独立工作，不受公司其他部门干涉。


                                第二章 人员构成


    第五条 委员会由 3 名董事组成。
    第六条 委员会委员由董事会选举产生。
    委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
    主任委员（召集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不
能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员（召集人）
既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况
向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。
    第七条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委
员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定不得任职的
情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格。
    第八条 委员会委员必须符合下列条件：
    （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性
情形；
    （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情
形；
    （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的
情形；
    （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析
与判断能力及相关专业知识或工作背景；
    （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
    第九条 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导
致委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定，公
司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履
行职责至新任独立董事产生之日。
    第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于委员会委员。
    第十一条 董事会秘书办公室负责委员会日常工作联络、会议筹备及组织、
执行有关决议等工作。


                             第三章 职责权限


    第十二条 委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略
和重大投资决策进行研究并提出建议。
    第十三条 委员会的主要职责权限：
    （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
    （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研
发战略、人才战略进行研究并提出建议；
    （三）对公司重大资本运作进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
    （五）对以上事项的实施进行检查；
    （六）董事会授权的其他事宜。
    第十四条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
    第十五条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，委员
会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。


                         第四章 会议的召开与通知


    第十六条 委员会可根据需要召开临时会议。公司董事会、委员会主任委员
（召集人）或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议。临时会议应于
会议召开三日前以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。情况
紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。
    第十七条 会议通知应至少包括以下内容：
    （一）会议召开时间、地点；
    （二）会议期限；
    （三）会议需要讨论的议题；
    （四）会议联系人及联系方式；
    （五）会议通知的日期。


                          第五章 议事与表决程序

    第十八条 会议应由 2/3 以上的委员(含 2/3)出席方可举行。
    第十九条 委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行
使表决权；每一名委员只接受一名委员的委托，每一名委员只能向一名委员进行
授权委托；委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授
权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
    第二十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
    （一）委托人姓名；
    （二）被委托人姓名；
    （三）代理委托事项；
    （四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指
示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
    （五）授权委托的期限；
    （六）授权委托书签署日期。
    第二十一条 委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，
视为未出席相关会议。委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其
职责，董事会可以罢免其职务。
    第二十二条 董事会秘书办公室成员可列席委员会会议；公司其他非委员董
事可受邀列席会议，委员会如认为必要，可以召集与会议提案有关的其他人员列
席会议、介绍情况或发表意见，但非委员会委员对提案没有表决权。
    第二十三条 委员会会议以现场召开为原则，会议表决方式为举手表决或投
票表决；紧急情况下经全体委员一致同意，会议可以采取视频、电话、传真、电
子邮件或书面传签等通讯方式召开、表决并做出决议。委员每人享有一票表决权。
会议决议需经全体委员(包括未出席会议的委员)过半数同意方为有效。未依据法
律、法规、《公司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的委员会
决议作任何修改或变更。
    第二十四条 委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全
部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
    第二十五条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对提案进行审议并充
分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
    第二十六条 会议通过的提案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
    第二十七条 公司董事会在年度工作报告中应披露委员会过去一年的工作内
容，包括会议召开情况和决议情况等。
    第二十八条 委员会会议应当作书面会议记录，出席会议的委员和会议记录
人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发
言做出说明性记载。
    第二十九条 会议记录应至少包括以下内容：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
    （三）会议议程；
    （四）委员发言要点；
    （五）每一决议事项或提案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对
或弃权的票数)；
    （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
    第三十条 委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员
代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由
公司董事会秘书保存。公司存续期间，保存期不低于 10 年。
    第三十一条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、《公司章程》及本工作细则的规定。
    第三十二条 委员对于公司相关信息，在尚未公开之前，负有保密义务。


                              第六章 附 则


    第三十三条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起执行，修订时亦同。
    第三十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时
修订，报董事会审议通过。
    第三十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。




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                                                            2024 年 1 月