证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-116
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
关于第二期回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
2、拟回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销，减少公司注册资
本。
3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 24.52 元/股（含本数）。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民
币 10,000 万元（含），回购价格上限 24.52 元/股进行测算，回购数量约为
4,078,303 股，回购股份比例约占公司目前总股本的 0.88%；按照本次回购金额
下限人民币 5,000 万元（含），回购价格上限 24.52 元/股进行测算，回购数量
约为 2,039,152 股，回购股份比例约占公司目前总股本的 0.44%。
5、拟回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个
月内。
6、拟回购的资金总额及资金来源：本次拟用于回购的资金总额为不低于人
民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购资金总额
以实际使用的资金总额为准；资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。
7、相关股东的减持计划：
公司控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员在
回购期间尚没有明确的股份减持计划。若后续其有减持公司股份计划，公司将
严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
8、相关风险提示：
（1）本次回购股份方案可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的
价格区间导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份的资金来源于公司自有资金及/或自筹资金，存在因回购
股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（3）本次回购股份方案如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事
项或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案无法实施或只
能部分实施的风险；
（4）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发
生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
（5）如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过
程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；
（6）本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大
会审议通过的风险；
（7）本次回购股份用于注销并减少注册资本,需征询债权人同意，存在债权
人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限
内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，天
阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三
届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》，
该议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公
司的投资信心，稳定及提升公司价值，促进公司健康、稳定、可持续发展，公
司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民
币普通股，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少公司注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
1、回购股份的方式：将采用集中竞价交易方式。
2、回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 24.52 元/
股（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议
前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，
综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。
如公司在回购股份期内发生现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除
息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。
（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占上市公司总股本的比
例
1、本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
2、用途：本次回购股份将全部予以注销，减少公司注册资本。
3、回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万
元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的
资金总额为准。
4、本次回购的数量及占公司总股本的比例：以截至公司董事会审议日前一
交易日（即 2024 年 12 月 9 日）收市后总股本 462,002,637 股为基数，按照本次
回购金额上限人民币 10,000 万元（含），回购价格上限 24.52 元/股进行测算，
回购数量约为 4,078,303 股，回购股份比例约占公司目前总股本的 0.88%；按照
本次回购金额下限人民币 5,000 万元（含），回购价格上限 24.52 元/股进行测
算，回购数量约为 2,039,152 股，回购股份比例约占公司目前总股本的 0.44%；
具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间
内实施了现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦
相应调整。
（五）回购股份的资金来源
本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之
日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，如回购资金使用金额达到最低限额，经公司管理层同
意，回购方案可视为实施完毕，回购期限提前届满；
（3）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终
止本回购方案之日起提前届满。
公司管理层将根据股东大会的授权于回购期限内根据市场情况择机作出回
购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4、回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上
的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定
的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
若根据本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元及回购股份价格上限
24.52 元/股进行测算，预计可回购股份数量约为 4,078,303 股，占公司当前总股
本的 0.88%；按照回购资金总额下限人民币 5,000 万元及回购股份价格上限 24.52
元/股进行测算，预计可回购股份数量约为 2,039,152 股，占公司当前总股本的
0.44%。假设公司最终回购股份全部予以注销并减少公司注册资本实施完毕，以
截至本公告披露日公司股本结构为基数，预计公司的股本结构变动情况如下：
回购后 回购后
回购前
（回购数量上限） （回购数量下限）
股份性质
比例
数量（股） 数量（股） 比例(%) 数量（股） 比例(%)
(%)
有限售条件股份 66,079,390 14.30 66,079,390 14.43 66,079,390 14.37
无限售条件股份 395,923,247 85.70 391,844,944 85.57 393,884,095 85.63
总股本 462,002,637 100.00 457,924,334 100.00 459,963,485 100.00
注：上述变动情况为四舍五入测算数据，以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结
果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能
力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份
不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为 4,382,801,759.44 元，
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 2,670,191,971.01 元 ， 流 动 资 产 为
3,325,655,402.04 元。若回购资金总额上限 10,000 万元全部使用完毕，根据 2024
年 9 月 30 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 2.28%，约占归属于上
市公司股东的所有者权益的 3.75%，约占流动资产的 3.01%。根据公司目前经营情
况、财务状况、债务履行能力及未来发展规划，公司认为使用不低于 5,000 万元
且不超过 10,000 万元（均含本数）的资金总额进行股份回购，不会对公司的经
营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权
发生变化，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司
地位。
公司全体董事承诺：公司本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和
持续经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其
一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是
否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的
增减持计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划
1、公司控股股东、实际控制人欧阳建平之一致行动人连云港皓宏智业创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓宏智业”）与云南国际信托有限公司（代
表“云南信托-云昇 2024-652 号集合资金信托计划”）（以下简称“云南国际信托”）
于 2024 年 11 月 21 日签署了《股份转让协议》。皓宏智业拟通过协议转让方式，
将其持有的公司 23,200,000 股无限售条件流通股转让给云南国际信托。截至本公
告披露之日，上述股东尚未办理完成股份过户登记手续，权益变动尚未生效。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及
其一致行动人在董事会作出回购股份方案决议前六个月内不存在其他买卖本公
司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为。
2、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动
人在本次回购期间暂无明确的增减持股份计划，若未来前述主体提出增减持计划，
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东在未来三个月、未来六个月内减持公司股份的计
划。上述主体未来如有减持计划的，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
公司本次回购的股份将依法予以注销并减少注册资本，公司将严格履行《公
司法》等关于减资的相关决策程序并通知债权人，充分保障债权人的合法权益，
并及时履行披露义务。
（十一）办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项经董事会会议决
议通过后需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。为保证本次股份回购的顺利实施，董事会提请股东大会授权公司管理层在
法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购
股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本
次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股份，确定具体的回购时间、
价格和数量等；
2、如法律法规、监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变
化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由股东大会重新
审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情
况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5、根据实施回购的情况及相关法律规定，实施已回购股份的注销，并对《公
司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记
备案；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
二、回购股份方案的审议程序
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于第二期回购公司股份方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第五次
临时股东大会审议。
三、回购方案的风险提示
1、本次回购股份方案可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价
格区间导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金及/或自筹资金，存在因回购股
份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
3、本次回购股份方案如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项
或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案无法实施或只能
部分实施的风险；
4、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生
重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
5、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程
中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；
6、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会
审议通过的风险；
7、本次回购股份用于注销并减少注册资本,需征询债权人同意，存在债权人
不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限
内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
