证券代码：300873           证券简称：海晨股份        公告编号：2024-003


                   江苏海晨物流股份有限公司
            第三届监事会第十四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日向公
司全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2024 年 2 月 6 日召开第三
届监事会第十四次会议并作出本监事会决议。本次会议经全体监事同意豁免会议
通知的时间要求，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席
王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回
购公司股份方案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
   第三届监事会第十四次会议决议。



   特此公告。

                                         江苏海晨物流股份有限公司监事会
                                                        2024 年 2 月 6 日




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