证券代码：300873           证券简称：海晨股份        公告编号：2024-002


                   江苏海晨物流股份有限公司

           第三届董事会第十四次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏


    一、董事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日向公司全
体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2024年2月6日召开第三届董事会
第十四次会议并作出本董事会决议。本次会议经全体董事同意豁免会议通知的时
间要求，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回
购公司股份方案的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    三、备查文件

    第三届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                          江苏海晨物流股份有限公司董事会

                                                         2024年2月6日



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