证券代码：300877          证券简称：金春股份             公告编号：2024-008




                   安徽金春无纺布股份有限公司
             2024年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上
市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，
公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 857,200 股，故公司此次
股东大会有表决权股份总数为 119,142,800 股。

    一、会议召开情况和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号公司综合楼会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长杨如新先生。


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    6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公
司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司
总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 857,200 股，故公司此次股东
大会有表决权股份总数为 119,142,800 股。

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份 65,537,800 股，占公
司有表决权股份总数的 55.0078%。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表公司有表决权的股份 63,201,400 股，占公
司有表决权股份总数的 53.0468%。

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,336,400 股，占公司有表决权股份总数的
1.9610%。

    2、中小股东出席的情况

    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表公司有表决权的股份 7,423,565 股，占
公司有表决权股份总数的 6.2308%。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份 5,087,165 股，占
公司有表决权股份总数的 4.2698%。

    通过网络投票的中小股东 7 人，代表公司有表决权的股份 2,336,400 股，占公司有
表决权股份总数的 1.9610%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了
会议。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》



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    总表决情况：同意 65,423,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262％；
反对 113,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中： 同意 7,309,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4657％；反对
113,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5343％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                                   安徽金春无纺布股份有限公司

                                                                董事会

                                                             二〇二四年二月五日




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