证券代码：300877               证券简称：金春股份            公告编号：2024-078




                   安徽金春无纺布股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知
于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式发出，并于 2024 年 11 月 21 日以现场方式召开。公司
应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事杨如新先生主持。本次
会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议议案审议情况

    与会董事审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    经全体董事审议，同意选举杨如新为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会届满。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》
    按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期
一致。各委员会具体选举与组成成员如下：
    战略委员会：杨如新（主任委员）、胡俊、钱晓明
    审计委员会：袁帅（主任委员）、叶慧慧、杨如新
    薪酬与考核委员会：叶慧慧（主任委员）、袁帅、杨晓顺
    提名委员会：钱晓明（主任委员）、叶慧慧、杨如新

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员 会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人
员的董事， 召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据董事长提名，公司董事会同意聘任
胡俊为公司总经理；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。
    本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据总经理提名，公司董事会同意聘任杨晓顺、詹勇、仰宗勇为公司副总经理；任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。
    本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
    5、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
    公司董事会同意聘任仰宗勇为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本公司第四届董事会届满。
    本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
    6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任单璐为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
    7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    同意聘任刘金森为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至公司第四届董事会届满。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议




       特此公告。



                                                  安徽金春无纺布股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二四年十一月二十二日




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