证券代码：300880           证券简称：迦南智能           公告编号：2024-007



                   宁波迦南智能电气股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议已于 2024 年 3 月 4 日通过书面方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室
召开。
    3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席的董事 3 名，分别为蔡青有先生、施高
翔先生及丁爱娥女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部
分第一个归属期归属条件已成就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成登记，于 2024 年 2 月 8 日上市流通。本次归属股票的上市
流通数量为 991,560 股，公司总股本将由 193,196,160 股增加至 194,187,720 股。
鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币
19,319.616 万元，拟变更公司注册资本为人民币 19,418.772 万元。根据上述股份
总数和注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，董事会结合实际
情况，拟对《公司章程》进行相应修订，授权公司经营管理层办理后续工商变更
登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至
本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
    该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资
本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席会议的股
东所持表决权三分之二以上通过。

    2、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                            宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2024 年 3 月 7 日