证券代码：300880            证券简称：迦南智能        公告编号：2024-010


                    宁波迦南智能电气股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、本次股东大会的会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 3 月 25 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。
    3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会
第九次会议审议通过。
    5、会议主持人：董事长章恩友先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）8 人，代表股份 108,038,700
股，占公司有表决权股份总数的 55.6362%。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 108,022,800 股，占公司有表决
权股份总数的 55.6280%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 15,900 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0082%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 17,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0088%。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,200 股，占公司有表决 权
股份总数的 0.0006%。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 15,900 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0082%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出（列）席了本次股东大会。北京雍行
律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进 行了表
决：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    表决情况：同意 108,034,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 4,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案
获得通过。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所
    2、见证律师姓名：杨一鸣、李莎慧
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京雍行律师事务所出具的《关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2024 年 3 月 25 日