北京雍行律师事务所




关于宁波迦南智能电气股份有限公司


  2024 年第一次临时股东大会的




          法律意见书
                       北京雍行律师事务所
             关于宁波迦南智能电气股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会的
                             法律意见书



致：宁波迦南智能电气股份有限公司
    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2018 修订）》（下
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督管理
委员会公告〔2022〕13 号，下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会 司法部令第 233 号，
下称《证券法律业务管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波迦
南智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事
务所（下称本所）指派律师出席宁波迦南智能电气股份有限公司（下称迦南智能）
2024 年第一次临时股东大会（下称本次股东大会），并出具本法律意见书。


    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行了核查和验证（下称查验）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。


    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。


    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第
五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序

    （一）本次股东大会的召集
    经查验，本次股东大会由 2024 年 3 月 7 日召开的迦南智能第三届董事会第
九次会议决定召集。2024 年 3 月 8 日，迦南智能董事会在中国证券监督管理委
员会指定信息披露媒体上刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会
第九次会议决议公告》和《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》。
    上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委
托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股
权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列
明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
    （二）本次股东大会的召开
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30 在浙江省
慈溪市开源路 315 号公司会议室召开，会议由董事长章恩友先生主持。
    迦 南 智 能 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统和 深 圳 证 券交 易 所 互 联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    经查验，迦南智能董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次
股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
    本所律师认为，本次股东大会的召集人的资格合法有效；本次股东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



                                          2
    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

    （一）召集人资格
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    （二）出席本次股东大会人员的资格
    1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议
及参加网络投票的股东情况如下：
    （1）出席现场会议的股东或股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数
108,022,800 股，占迦南智能有表决权股份总数的 55.6280%。
    （2）在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票参加本次股东
大会投票的股东共计 3 人，代表有表决权的股份 15,900 股，占迦南智能有表决
权股份总数的 0.0082%。
    前述出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共计 8 人，代表有表
决权的股份数 108,038,700 股，占迦南智能有表决权股份总数的 55.6362%。
    2、迦南智能董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场或视频方式出席、
列席了本次股东大会。
    经查验，本所律师认为，上述本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会审议及表决的事项为迦南智能已公告的会议通知所列 出的议
案，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议
程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按
照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结
束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，表决情况如下：
    审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    表决结果：同意股份 108,034,600 股，同意股份占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9962%；反对股份 4,100 股，反对股份占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0038%；弃权股份 0 股，弃权股份占出席本次股东大会有表决
                                   3
权股份总数的 0.0000%。本议案经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权三分之二以上通过，本议案获得通过。
    经查验，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。


    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。




                                  4
（本页无正文，为《北京雍行律师事务所关于宁波迦南智能电气股份有 限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




北京雍行律师事务所               负 责 人：
                                                     陈光耀




                                 经办律师：
                                                     李莎慧




                                                     杨一鸣




                                                    年   月   日