股票代码：300881            股票简称：盛德鑫泰        公告编号：2024-059

                     盛德鑫泰新材料股份有限公司

                   关于续聘 2024 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日
召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于续
聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“公证天业”）为公司 2024 年度审计机构。现将相关情况公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息

    1、基本信息。
    （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月
18 日，转制为特殊普通合伙企业。
    （3） 组织形式：特殊普通合伙企业
    （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
    （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
    （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。
    （7） 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业
务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年
报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造
业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、
房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。
    2、投资者保护能力。
     公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为
10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近
三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担
民事责任的情况。
     3、诚信记录。
     公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、
自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
     14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监
管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受
到刑事处罚和纪律处分的情形。
     （二）项目信息
     1.基本信息。
     项目合伙人：王亚明
     2009 年 3 月成为注册会计师，2009 年 3 月开始从事上市公司审计，2009 年
3 月开始在公证天业执业，2023 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年签
署的上市公司审计报告有常宝股份（002478）等，具有证券服务业务从业经验，
具备相应的专业胜任能力。
     签字注册会计师：黄维仲
     2014 年 3 月成为注册会计师，2008 年 11 月开始从事上市公司审计，2008
年    9 月开始在公证天业执业，2024 年 10 月开始为本公司提供审计服务；具有
证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
     项目质量控制复核人：徐雅芬
     1995 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1993 年开始
在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司
有博瑞医药 (688166)、安洁科技(002635)、味知香(605089)等，具有证券服务
业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
     2.诚信记录。
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，
详见下表

序号     姓名      处理处罚日期   处理处罚类型      实施单位          事由及处理处罚情况

                                                                  黑牡丹 2016 年度、2017 年度、
 1      徐雅芬     2023 年 5 月   监督管理措施      江苏证监局    2018 年度、2019 年度及 2020
                                                                          年度年报审计项目
                                                                  黑牡丹 2016 年度、2017 年度、
 2      徐雅芬     2023 年 7 月   自律监管措施   上海证券交易所 2018 年度、2019 年度及 2020
                                                                          年度年报审计项目

       3.独立性。公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人

等不存在可能影响独立性的情形。

       4.审计收费。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业

和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间

为基础协调确定。                                                             单位：万元
                    年度
                                      2023 年收费                2024 年收费
            项目

                   年报审计                90                        90

                   内控审计                -                         10

       二、拟续聘会计师事务所履行的程序
       （一）审计委员会履职情况
       公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了充分的了解，在查阅了
该所有关的资格证件、相关信息和诚信记录后，对该所的独立性、专业胜任能力
和投资者保护能力表示一致认同。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形
成了书面审核意见，同意拟续聘公证天业为公司 2024 年度财务审计机构并提交
公司董事会审议。
       （二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
       公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
五次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业
为公司 2024 年度审计机构。
       （三）生效日期
       本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
       三、备查文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
                                 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 24 日