证券代码：300884             证券简称：狄耐克          公告编号：2024-027


                   厦门狄耐克智能科技股份有限公司
             关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

    2、股东大会会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

    （2）公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过

了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

    4、股东大会现场会议召开时间：

    （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024 年 5 月 17 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15

至 15：00 任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）截至 2024 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大

会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决（被授权人不必是公司股东）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼

会议室。

    二、会议审议事项

                    表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                               备注

提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏

                                                            目可以投票

  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                              非累积投票提案

  1.00     《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》              √

  2.00     《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》              √

  3.00     《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》              √

  4.00     《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                 √
  5.00     《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》                     √

  6.00     《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》                      √

  7.00     《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》                   √

  8.00     《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》                   √

           《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
  9.00                                                                √
           案》

  10.00    《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                   √

           《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行
  11.00                                                               √
           现金管理的议案》

           《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用
  12.00                                                               √
           途的议案》

  13.00    《关于修订<公司章程>的议案》                               √

    公司独立董事将在本次年度股东大会上对 2023 年履职情况进行述职，《2023

年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议程，不作为议案进行审议。

    上述议案中，议案 13 为特别决议事项，需经出席大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，需

经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者

是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东。

    上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议

审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电

话登记。

    2、现场登记时间：2024 年 5 月 16 日，9：00 至 11：30，13：30 至 16：00。

采取信函、邮件或传真方式登记的，须在 2024 年 5 月 16 日 16：00 之前送达，

并请电话确认。

    3、现场登记地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号

七楼证券事务部。

    4、现场登记方式：

    （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人

身份证复印件；②证券账户卡复印件；

    （2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提

交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真

件）；④证券账户卡复印件；

    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证

原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；

③法人证券账户卡复印件；

    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并

提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡

复印件。

    5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股

东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有

效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传

真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0592-5760257，并经出席会议的个人股

东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与
原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件

将被视为有效证件。

    6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事

会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人

股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，

拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；

拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，

网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、会务组联系方式

    联系电话：0592-5760257

    联系传真：0592-5760257

    邮箱地址：dnake@dnake.com

    联系人：林丽梅、冯清清

    联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼证券

事务部。（信封请注明“股东大会”字样）

    邮政编码：361000

    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理签到手续。

    3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交到公司董事会。

    4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
六、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                    厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二〇二四年四月二十七日



附件：

附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2、《授权委托书》
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 350884，投票简称为狄耐投

票。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：

30 和 13：00—15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9：15 至 15：00 的

任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2

                               授 权 委 托 书

       致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司

       兹委托              先生（女士）代表本人/本单位出席厦门狄耐克智能科

  技股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

  本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，

  其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                                    备注        表决意见

提案                                              该列打勾
                        提案名称
编码                                              的栏目可   同意 反对 弃权

                                                   以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

                               非累积投票提案

1.00   《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》       √

2.00   《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》       √

3.00   《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》       √

4.00   《关于 2023 年度利润分配预案的议案》          √

5.00   《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》        √

6.00   《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》         √

7.00   《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》      √

8.00   《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》      √

       《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
9.00                                                 √
       度的议案》
10.00   《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》            √

        《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资
11.00                                                       √
        金进行现金管理的议案》

        《关于部分募投项目结项及终止并变更募集
12.00                                                       √
        资金用途的议案》

13.00   《关于修订<公司章程>的议案》                        √

        1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择

  项中都不打“√”或在两个选择项中打“√”视为弃权。

        2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

        委托人姓名或名称（签章）：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人持股数：

        委托人股东账号：

        受托人签名：

        受托人身份证号：

        委托日期：2024 年    月   日

        委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束