狄耐克：监事会决议公告2024-04-27
证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-016
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024
年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会
议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》、
《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
《关于 2023 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-017）、《2023
年年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关
法律法规和《公司章程》、《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的
规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享
公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019）。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配计划符合根据《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2023-2025
年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及作出的
相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现营业
收入 88,376.11 万元，比去年同期增长 4.92%；归属于母公司所有者的净利润为
10,226.56 万元，比去年同期增长 27.42%。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年年度报告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发
展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司董事会出具的
《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表
决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2024-018）。
8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日
常生产经营的需要，按照市场公允的交易价格自愿、诚信地交易，定价原则公允、
公平、公正、自愿、诚信，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》
经审查，监事会认为：公司本次部分募投项目结项及终止并变更募集资金用
途事项是基于公司实际情况及未来经营发展战略做出的调整，是公司根据募投项
目实施和募集资金使用的时机进行认真研判、审慎考量后作出的合理调整，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件
的要求，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2024-026）。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理
的议案》
公司拟使用不超过人民币 2.9 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，公司及子公司拟使用
不超过人民币 7 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的产品（产品包括但不限于银行、券商等金融机构发行的结构性存款、定
期存款、大额存单、理财，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用
期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可
循环滚动使用。
经核查，监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影
响公司正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金
管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东
利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，因此，我们同意公司使用暂时闲置
募集资金及部分自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-024）。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。
《关于 2024 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-028）
同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十七日
