证券代码：300884             证券简称：狄耐克           公告编号：2024-055


                    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四

次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024

年 9 月 3 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会

议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事

会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

    鉴于公司独立董事李诗女士因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事及

董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职

务。为保证公司董事会的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，

公司董事会同意提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司 2024

年第一次临时股东大会选举为独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会

主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过

之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。肖珉女士的任

职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024
年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-056）。

    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于 2024 年 9 月 25 日（星期三）14：30 召开 2024 年第一次临时股东

大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；

    2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                          厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                二〇二四年九月十日