证券代码：300884             证券简称：狄耐克          公告编号：2024-063


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次

会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024

年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主

持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会

议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监

事会议事规则》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经审议，监事会认为：

    公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股

权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年限制性股票激

励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股

东利益的情形。调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励

计划”）授予价格由 5.82 元/股调整为 5.42 元/股。

    本激励计划授予价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，

因此，监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》公告编号：2024-064）。

    关联监事郑陈英女士回避表决。

    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    2、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议

案》

    经审议，监事会认为：

    根据《激励计划》的有关规定，本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分

第二类限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东

利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 7.3680 万股第二类限制性

股票按作废处理。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：

2024-065）。

    关联监事郑陈英女士回避表决。

    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    3、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属

期归属条件成就的议案》

    经审议，监事会认为：

    本事项符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定。公司 2023 年限制性

股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件

的 66 名激励对象归属 186.2820 万股第二类限制性股票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就

的公告》（公告编号：2024-066）。
关联监事郑陈英女士回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。




                                     厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                               监    事   会

                                          二〇二四年十月十八日