证券代码：300884             证券简称：狄耐克          公告编号：2024-067


                    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                   第三届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六

次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于

2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并

主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席

了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及《董事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政

法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。

    《关于 2024 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-069）

已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的

议案》

    经审议，公司董事会认为：公司 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产

减值准备的事项符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定。本次公司

计提减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，有利于客观、公允地反映公司

的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公

司计提信用减值准备和资产减值准备的事项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编

号：2024-071）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；

    2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

    特此公告。




                                         厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇二四年十月二十八日