证券代码：300887        证券简称：谱尼测试             公告编号：2024-040

                      谱尼测试集团股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2024 年 5 月 21 日下午在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开。会
议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激
励对象第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
类激励对象第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次限制性股票解除限售符
合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关要求，公司激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司根据股
东大会的授权为符合条件的激励对象办理限制性股票相关的解除限售手续。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激
励对象第二个归属期归属条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
类激励对象第二个归属期归属条件已成就，本次限制性股票归属符合《上市公司
股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
要求，公司激励对象的归属资格合法、有效，同意公司根据股东大会的授权为符
合条件的激励对象办理限制性股票相关的归属登记手续。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    （三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激
励对象第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
类激励对象第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次限制性股票解除限售符
合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关要求，公司激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司根据股
东大会的授权为符合条件的激励对象办理限制性股票相关的解除限售手续。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    （四）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激
励对象第一个归属期归属条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
类激励对象第一个归属期归属条件已成就，本次限制性股票归属符合《上市公司
股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
要求，公司激励对象的归属资格合法、有效，同意公司根据股东大会的授权为符
合条件的激励对象办理限制性股票相关的归属登记手续。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。



    三、备查文件

    1、 第五届监事会第十次会议决议；



    特此公告。

                                               谱尼测试集团股份有限公司

                                                       监   事    会

                                                     2024 年 5 月 21 日