证券代码：300887          证券简称：谱尼测试        公告编号：2024-039


                      谱尼测试集团股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2024 年 5 月 21 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66
号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开，会议由公司董事长宋薇
女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激
励对象第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》等有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个解除限
售期可解除限售条件已满足。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一类激励对象第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决情况如下：
    同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。审议通过本项议案。
    董事宋薇、李小冬作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联
董事，在审议本议案时回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激
励对象第二个归属期归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》等有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期
可归属 条 件 已 满 足 。 具体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的公告》。
    表决情况如下：
    同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。审议通过本项议案。
    董事宋薇、李小冬作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联
董事，在审议本议案时回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    （三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激
励对象第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》等有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个解除限
售期可解除限售条件已满足。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二类激励对象第一解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决情况如下：
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。审议通过本项议案。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    （四）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激
励对象第一个归属期归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》等有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期
可归属 条 件 已 满 足 。 具体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》。
    表决情况如下：
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。审议通过本项议案。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第十
一次会议决议》 ；

    特此公告。



                                                谱尼测试集团股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                     2024 年 5 月 21 日