证券代码：300887         证券简称：谱尼测试             公告编号：2024-074


                     谱尼测试集团股份有限公司

               第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
会议于 2024 年 10 月 23 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66
号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已
于 2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席吴俊霞女士召
集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项议案。

    内容详 见同 日刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    三、备查文件

    1、 经与会监事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第十
        四次会议决议》。
特此公告。

             谱尼测试集团股份有限公司

                     监   事   会

                  2024 年 10 月 23 日