证券代码：300888                   证券简称：稳健医疗             公告编号：2024-007


                          稳健医疗用品股份有限公司
                    第三届监事会第十四次会议决议公告

       本 公 司 及监 事 会全体 成 员 保证 信 息披露 内 容 的真 实 、准确 和 完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2024

年 1 月 29 日（星期一）以通讯现场相结合的方式召开。本次会议经全体监事同意 豁免

会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监 事会

主席张婷婷女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《 公司 法》

和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1.审议通过《关于回购股份方案的议案》。

    （1）回购股份的目的及用途

    基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投资者信心，同时进一 步构建

更加稳定和高素质的管理团队，建立健全公司的长效激励机制，充分调动管理层、核心

骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利 益紧

密结合在一起，促进公司长期可持续发展，公司结合当前经营、财务状况以及未来 的发

展前景，决定拟使用自有资金通过集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，作为 后期

实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）回购股份的方式

    集中竞价交易方式。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）回购股份的价格区间

    不超过 46 元/股。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三
十个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资

本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之

日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。具体回

购价格将视回购实施期间公司股票二级市场价格和公司财务状况确定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （4）回购股份的资金总额

    回购金额不低于人民币 1 亿元、不高于人民币 2 亿元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （5）回购股份的种类、数量和比例

    回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。以拟回购价格上限和回购

金额测算，回购数量不低于 217.39 万股、不高于 434.78 万股，占公司总股本比例不低

于 0.3657%、不高于 0.7315%。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （6）回购股份的期限

    回购股份的期限为自监事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （7）决议的有效期

    回购股份方案决议的有效期限为自监事会审议通过回购股份方案之日起至上述回

购事项办理完毕之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购股份

方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.《稳健医疗用品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

    特此公告。

                                                  稳健医疗用品股份有限公司监事会

                                                         二〇二四年一月三十日