证券代码：300888          证券简称：稳健医疗           公告编号：2024-046


                      稳健医疗用品股份有限公司

 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通

                                知的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    2024 年 7 月 25 日，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）披露

了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公司拟于 2024 年 8 月 12

日召开 2024 年第二次临时股东大会。

    2024 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于

拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的议案》《关于回购

专用证券账户全部股份进行注销的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变

更登记的议案》，前述三项议案尚需提交股东大会审议通过。2024 年 7 月 26 日，

公司收到股东稳健集团有限公司提交的《关于增加 2024 年第二次临时股东大会

临时提案的提议函》，其提议将前述三项议案提交公司 2024 年第二次临时股东

大会审议，该临时提案具体内容详见公司同日披露的相关公告。

    根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，

可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至稳健集团有

限公司提交《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》之日，

稳健集团有限公司持有公司股票 406,614,387 股，占公司剔除回购股份后总股本

的 69.83%，稳健集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东

大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》

的相关规定，公司同意将该临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    除前述增加的临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登
记日和其他会议事项均不变，现将公司 2024 年第二次临时股东大会具体事项重

新通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的相关规定。

    （四）会议召开时间：

    1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30；

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024

年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00。

    （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重

复投票的以第一次有效投票结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 6 日（星期二）

    （七）会议出席对象：

    1.截至 2024 年 8 月 6 日（股权登记日）下午交易收市后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不

能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决

（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票
时间内参加网络投票；

    2.现任公司董事、监事和高级管理人员，第四届董事会董事候选人、非职工

代表监事候选人：

    3.公司聘请的律师及相关人员；

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务

中心 2 号楼 42 层。

    （九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、

证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户

持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳

证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有

关规定执行。

    二、会议审议事项

                                                                    备注
 提案编
                              提案名称
   码                                                        该列打勾的栏目
                                                                 可投票


   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √


             累积投票提案；采用等额选举，填报投给候选人的选举票数


           《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
   1.00                                                      应选人数（4 人）
                       立董事候选人的议案》

   1.01        选举李建全先生为第四届董事会非独立董事                √

   1.02        选举方修元先生为第四届董事会非独立董事                √

   1.03         选举张燕女士为第四届董事会非独立董事                 √

   1.04        选举廖美珍女士为第四届董事会非独立董事                √
          《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
  2.00                                                     应选人数（3 人）
                        董事候选人的议案》

  2.01         选举陈俊发先生为第四届董事会独立董事              √

  2.02         选举王志芳女士为第四届董事会独立董事              √

  2.03         选举杨祥良先生为第四届董事会独立董事              √

          《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
  3.00                                                     应选人数（2 人）
                    工代表监事候选人的议案》

  3.01      选举吴克震先生为第四届监事会非职工代表监事           √

  3.02       选举赵霞女士为第四届监事会非职工代表监事            √

                             非累积投票提案

   4.00       《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》              √


   5.00      《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》             √


          《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置
   6.00                                                           √
                      相关补充协议的议案》

   7.00   《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》          √


           《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
   8.00                                                           √
                               案》


    （一）以上提案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二

十三次会议、第三届监事会第十七次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （二）上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小

投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。提案

7.00 和提案 8.00 属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决
权三分之二以上通过。

    （三）上述第 1、2、3 项提案需采用累积投票方式进行投票，分别选举非独

立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人

数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票

数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。

    （四）提案 7.00《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》的生效

是提案 8.00《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》生效的前提，

作为前提的提案 7.00 表决通过是提案 8.00 表决结果生效的前提。

    三、会议登记事项

   1.登记方式

   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证

原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份

证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有

效持股凭证原件。

   （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件

及受托人身份证办理登记手续。

   （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托

书》（附件二）。

   2.登记时间：2024 年 8 月 8 日 9:30-18:00。

   3.登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 43

层证券部。

   四、参与网络投票股东的投票程序

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件

一。

   五、其他事项

   1.本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

   2.联系人：陈惠选

   3.联系电话：0755-28066858

   4.传真：0755-28134588

   5.电子邮箱：investor@winnermedical.com

   6.地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 43 层

证券部

   六、备查文件

   1.第三届董事会第二十二次会议决议。

   2.第三届监事会第十七次会议决议。

   3.第三届董事会第二十三次会议决议。

   4.第三届监事会第十八次会议决议。

   5.关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》。
七、附件资料

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

                                   稳健医疗用品股份有限公司董事会

                                       二〇二四年七月二十七日
附件一：


                           参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为““350888”，投票简称为““稳健投票”。

    2.填写表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3.填报表决意见或选举票数：

    对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每

个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在

差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不

同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

           投给候选人的选举票数                             填报

            对候选人 A 投 X1 票                             X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                             X2 票

                    …                                       …

                   合计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如提案 1.00，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选

人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    ①     选举独立董事（如提案 2.00，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人

数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如提案 3.00，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人数为 2

位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统的投票时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录“（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                                     授权委托书


       本人“（本单位）                   作为稳健医疗用品股份有限公司的股东，兹

委托                        先生/女士代表本人“（本单位）出席稳健医疗用品股份有限公

司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授

权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出

明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位

承担。

       委托人对本次股东大会议案表决意见如下：



                                                        备注            表决结果

提案
                          提案名称                    该列打勾
编码
                                                      的栏目可   同意    反对      弃权
                                                        投票


100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √


累积
投票                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案

         《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事     应选人数
1.00                                                                    选举票数
               会非独立董事候选人的议案》             （4 人）

1.01      选举李建全先生为第四届董事会非独立董事         √                        票

1.02      选举方修元先生为第四届董事会非独立董事         √                        票

1.03       选举张燕女士为第四届董事会非独立董事          √                        票

1.04      选举廖美珍女士为第四届董事会非独立董事         √                        票

         《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事     应选人数
2.00                                                                    选举票数
                 会独立董事候选人的议案》             （3 人）
2.01     选举陈俊发先生为第四届董事会独立董事         √                         票

2.02     选举王志芳女士为第四届董事会独立董事         √                         票

2.03     选举杨祥良先生为第四届董事会独立董事         √                         票

       《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事     应选人数
3.00                                                                  选举票数
           会非职工代表监事候选人的议案》           （2 人）

       选举吴克震先生为第四届监事会非职工代表监
3.01                                                  √                         票
                         事

3.02   选举赵霞女士为第四届监事会非职工代表监事       √                         票

非累
积投
                                                               同意     反对     弃权
票提
案

4.00    《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》        √

5.00    《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》      √

       《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿
6.00                                                  √
               安置相关补充协议的议案》


       《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议
7.00                                                  √
                           案》

       《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
8.00                                                  √
                         议案》

注：

1.每项议案只能有一个表决意见，非累积投票提案请在“同意”或“反对”或“弃权”

的栏目里划“”，累积投票议案请填写投票数；

2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字；

4.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：                      委托人持股数量：
委托人证券账户号码：                    委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受委托人签字：                         受委托人身份证号码：

                                       委托日期：