证券代码：300888             证券简称：稳健医疗                 公告编号：2024-053



                          稳健医疗用品股份有限公司
          关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成
                             暨部分人员离任的公告

       本 公 司 及董 事 会全体 成 员 保证 信 息披露 内 容 的真 实 、准确 和 完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日召 开职工 代

表大会、2024 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第 一次

会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人 员，

同时部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任，现将情况公告如下：

    一、第四届董事会人员组成情况

    非独立董事：李建全先生（董事长）、方修元先生、张燕女士、廖美珍女士

    独立董事：陈俊发先生、王志芳女士、杨祥良先生

    二、第四届董事会专门委员会人员组成情况

    战略与社会责任委员会：李建全先生（召集人）、方修元先生、杨祥良先生 、张燕

女士、廖美珍女士；

    审计委员会：陈俊发先生（召集人）、王志芳女士、张燕女士

    提名委员会：杨祥良先生（召集人）、王志芳女士、李建全先生

    薪酬与考核委员会：王志芳女士（召集人）、陈俊发先生、方修元先生

    三、第四届监事会人员组成情况

    监事会主席、职工代表监事：张婷婷女士

    非职工代表监事：吴克震先生

    非职工代表监事：赵霞女士

    四、高级管理人员及其他人员组成情况

    总经理：李建全先生

    副总经理：方修元先生、陈惠选女士、廖冠来先生
    财务总监：方修元先生

    董事会秘书：陈惠选女士

    证券事务代表：徐佳女士、刘燕香女士

    董事会秘书及证券事务代表通讯方式如下：

    电话：0755-28066858

    传真：0755-28134588

    邮箱：investor@winnermedical.com

    地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层

    五、离任董事、监事和高级管理人员的情况

    1.离任董事

    （1）独立董事：第三届董事会三位独立董事 Key Ke Liu（刘科）先生、彭剑锋先

生、谢家伟女士任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务，前述三位独立董事 未持

有公司股份，也未作出股份转让相关承诺。

    （2）非独立董事：

    第三届董事会外部董事郭振炜先生任期届满离任，在公司新一届董事会产生 后，不

再担任公司董事，离任后不在公司担任其他职务，未持有公司股份，也未作出股份 转让

相关承诺。

    第三届董事会非独立董事徐小丹女士任期届满离任，在公司新一届董事会 产生后 ，

不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐小丹女士持 有公

司股东深圳市康欣投资合伙企业（有限合伙）16.4769%的份额，除此之外，徐小丹 女士

直接持有公司股份 22,800 股。徐小丹女士作出的股份转让相关承诺如下：①自公司股票

上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发

行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；②公司上市后 6 个月内，如公司股票

连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），

或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），

本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；③所持股份在上述锁定期满后两年内减持

的，其减持价格不低于发行价；④上述锁定期届满后，就任公司董事时确定的任期内及任期

届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职后六个月内不转

让持有的公司股份。⑤本人明确不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
    2.离任监事

    （1）第三届监事会监事张燕女士任期届满离任，并继续在公司担任其他职 务。 截

至本公告披露日，张燕女士持有公司股东厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）0.456 3%

的份额、持有公司股东厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）2.3725%的份额。除此之 外，

张燕女士直接持有公司股份 5,000 股。张燕女士未作出股份转让相关承诺。

    （2）第三届监事会监事刘华女士任期届满离任，并继续在公司担任其他职 务。 截

至本公告披露日，刘华女士持有公司股东厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）3.428 1%

的份额、厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙）1.7937%的份额，除此之外，刘 华女 士直

接持有公司股份 22,000 股。刘华女士未作出股份转让相关承诺。

    3.离任高级管理人员

    副总经理张莉女士任期届满离任，并继续在公司担任其他职务。截至本公告 披露日 ，

张莉女士持有公司股东厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）3.7241%的份额、 厦门 裕彤

投资合伙企业（有限合伙）0.8236%的份额。除此之外，张莉女士直接持有公司股份 15,000

股。张莉女士未作出股份转让相关承诺。

    前述任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠 实履行 自

身义务，为公司的良好发展和规范运作作出了积极的贡献，公司对前述人员致以崇 高的

敬意与诚挚的谢意！

    特此公告。




                                                稳健医疗用品股份有限公司董事会

                                                       二〇二四年八月十三日