证券代码：300888             证券简称：稳健医疗                 公告编号：2024-052



                          稳健医疗用品股份有限公司
                     第四届监事会第一次会议决议公告

       本 公 司 及监 事 会全体 成 员 保证 信 息披露 内 容 的真 实 、准确 和 完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024

年 8 月 12 日（星期一）以现场会议的方式召开，本次监事会的召开经全体监事同 意豁

免会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推 举，

本次会议由监事吴克震先生主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开

程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有

关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1.审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

    选举张婷婷女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.《稳健医疗用品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                                       稳健医疗用品股份有限公司监事会

                                                              二〇二四年八月十三日
附件：第四届监事会主席个人简历

    张婷婷女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 11

月加入公司，2014 年至 2024 年期间，先后在公司担任供应商管理部、内贸药店管理 部、

经销商管理部、产品开发部和电商商品部等部门经理，现任公司商品部品类经营 者。现

兼任龙华街道两新党工委委员、公司党委书记、妇联主席、团委书记、龙华区 党代 表，

深圳市青年联合会第九届委员，第七次妇代会代表。曾获中共深圳市委授予的“深 圳市

优秀共产党员”称号。

    截至本公告披露之日，张婷婷女士持有厦门乐源投资合伙企业(有限合伙) 0.5111%

的份额。张婷婷女士与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司 实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得

担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4

条所规定的情形，不属于失信被执行人。