证券代码：300888        证券简称：稳健医疗       公告编号：2024-081



                     稳健医疗用品股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2024

年 11 月 15 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过

邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会

议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：


    1、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的议案》

    根据《《上市公司股权激励管理办法(2018 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则《（2024 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—

—业务办理（2024 年修订）》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关

规定以及 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励

计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 11 月 15 日为首次授予日，向符合授

予条件的 308 名激励对象授予 697.63 万股限制性股票。

    本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计

划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事方修元、张燕及廖美珍作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关
联董事，在审议本议案时回避表决。

三、备查文件
1、《稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。


   特此公告。

                                             稳健医疗用品股份有限公司董事会

                                                     二〇二四年十一月十八日