证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2024-058


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
                   人员和证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
10 月 10 日召开了职工代表大会选举了公司第六届监事会职工代表监
事，于 2024 年 10 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举
产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日，
公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，顺利
完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘
任。现将相关情况公告如下：

    一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

    （一）董事会成员

    非独立董事：谢明武先生（董事长）、张锋斌先生、冯仁荣先生、
罗峥先生（副董事长）。独立董事：方吉鑫先生、肖渊先生（会计专
业人士）、何世永先生。

    董事长：谢明武先生

    副董事长：罗峥先生

    公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立
董事 3 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。公
司第六届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董
事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事总数的三分之一。
三名独立董事任职资格在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已
经深圳证券交易所备案审核无异议。

    上述董事简历详见公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

    （二）董事会专门委员会组成

    公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司第六届董事会专门委员会
组成情况如下：

    1. 战略委员会：谢明武（主任委员、召集人）、张锋斌、冯仁
荣；

    2. 提名委员会：方吉鑫（主任委员、召集人）、肖渊、何世永；

    3. 审计委员会：肖渊（主任委员、召集人）、谢明武、方吉鑫；

    4. 薪酬与考核委员会：何世永（主任委员、召集人）、张锋斌、
肖渊。

    上述委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员（召集人）。审计委
员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士肖渊
先生担任主任委员（召集人），符合相关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。

    二、公司第六届监事会组成情况

    1. 非职工代表监事：谭伟伟先生（监事会主席）、胡小林先生

    2. 职工代表监事：孙丽女士

    公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，
职工代表监事 1 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起
三年。监事会中担任职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之
一。

    非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-046）。职工代表监事简历详见公司于 2024 年 10
月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举产
生第六届监事会职工代表监事的公告》。

    三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

    1．总经理：张锋斌先生

    2．副总经理：冯仁荣先生、司敏女士

    3．财务总监：胡兴华先生

    4．董事会秘书：司敏女士

    5．证券事务代表：胡佳旖女士

    上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第六届董事
会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员
简历详见本公告附件。

    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深
圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，也未曾
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。
    其中，司敏女士、胡佳旖女士均已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书（董事会秘书培训证明），熟悉履职相关的法律法规，具
备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与
从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规的规定。

    公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    联系人：司敏女士、胡佳旖女士

    联系电话：0755-23229069

    传真号码：0755-29410466

    电子邮箱：exc@exc-led.com

    联系地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股
份产业园 1 栋 101

    四、公司董事、监事和高级管理人员届满离任情况

    1.因任期届满，陈永建先生不再担任公司董事、董事会秘书以及
副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，
陈永建先生直接持有公司 739,500 股股票，占公司总股本的 0.47%。
钱可元先生、杨高宇先生不再担任公司独立董事职务且不在公司担任
任何职务。截至本公告披露日，钱可元先生、杨高宇先生未直接或间
接持有公司股份。

    2.因任期届满，陈双玲女士不再担任公司职工代表监事职务，离
任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈双玲女士未直接
或间接持有公司股份。

    3.因任期届满，郭群涛先生不再担任公司副总经理职务，离任后
仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭群涛先生直接持有公
司 1,298,000 股股票，占公司总股本的 0.83%。
    上述离任的董事、监事、高级管理人员不存在应当履行而未履行
的承诺，将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法
律法规的规定以及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的持
股及减持相关承诺。

    公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职
期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                               深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2024 年 10 月 17 日
附件：公司聘任的高级管理人员及证券事务代表简历

    1．总经理：张锋斌先生
    张锋斌先生，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于郑州大学焊接工艺及设备专业，本科学历。2000 年 8 月至 2002
年 10 月，任西安东强导航技术有限公司研发部结构设计工程师；2004
年 8 月至 2009 年 8 月，任深圳磊明科技有限公司技术总监；2009 年
9 月至 2012 年 4 月任公司副总经理，2012 年 4 月至 2016 年 12 月任
公司董事、副总经理，2016 年 12 月至今任公司董事、总经理。
    截至本公告披露日，张锋斌先生直接持有公司股份 15,323,300
股，占公司总股本的 9.82%。张锋斌先生与公司控股股东、实际控制
人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的
惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被
执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的有关规定。
    2．副总经理：冯仁荣先生
    冯仁荣先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于湖南理工学院工商企业管理专业，大专学历。2007 年 6 月至
2009 年 8 月，任深圳磊明科技有限公司华南大区销售经理；2009 年
9 月至 2012 年 4 月任公司监事，2012 年 4 月至今任公司董事、常务
副总经理。
    截至本公告披露日，冯仁荣先生直接持有公司股份 8,825,011 股，
占公司总股本的 5.67%。冯仁荣先生与公司控股股东、实际控制人及
持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒
等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关规定。
    3．副总经理兼董事会秘书：司敏女士
    司敏女士，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，湖南师范大
学法学本科，中山大学金融学研究生，已取得法律职业资格证书、深
交所董事会秘书资格证书。曾就职于深圳丹邦科技股份有限公司，深
圳市电科电源股份有限公司，深圳市宏电技术股份有限公司，深圳市
丰启控股集团股份有限公司，从事证券事务工作。于 2023 年 10 月入
职公司证券法务部。
    司敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证
书，截至本公告披露日，司敏女士未直接或间接持有公司股份，与公
司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》
规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.5 条所规
定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
    4．财务总监：胡兴华先生
    胡兴华先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于江西财经大学国际会计专业，本科学历，曾在华为技术有限公
司任职 11 年，期间历任项目财务经理、区域 CFO；2017 年 6 月加入
公司，2019 年 6 月至 2020 年 10 月任深圳意科莱照明技术有限公司
执行董事、总经理；2023 年 8 月至今任深圳市风回新能源有限公司
董事；2023 年 8 月至今任深圳市风回科技有限公司董事；2022 年 8
月至今任佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司董事；历任公司子
公司总经理、现担任公司财务总监。
    截至本公告披露日，胡兴华先生未直接或间接持有公司股份，与
公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章
程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
    5．证券事务代表：胡佳旖女士
    胡佳旖女士，1998 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于湖北中医药大学，本科学历，具有深交所上市公司董事会秘书
资格。2021 年 4 月至今，就职于公司证券法务部。
    胡佳旖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格
证书，截至本公告披露日，胡佳旖女士未直接或间接持有公司股份，
与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章
程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.5 条
所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。