翔丰华：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-01-25
证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-08
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
深圳市翔丰华科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午
09:15—2024 年 1 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：福建省永安市贡川镇水东工业园区 38 号福建翔丰华新能源材
料有限公司 3 楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长周鹏伟先生因工作原因线上出席了本次会议，根据
《公司章程》等相关规定，本次会议由公司副董事长叶文国先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 21,228,750 股，占上市公司有
表决权股份总数的 19.6506％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 15,970,814 股，占上市公司有
表决权股份总数的 14.7835％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 5,257,936 股，占上市公司有表决权股
份总数的 4.8671％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,257,936 股，占上市公司
有表决权股份总数的 4.8671％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,257,936 股，占上市公司有表决
权股份总数的 4.8671％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深
圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会。
三、提案审议和表决情况
1、审议并通过《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供
担保的议案》
总表决情况：
同意 21,185,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
43,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,214,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1727％；反对
43,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8273％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
（二）见证律师姓名：周俊、龙梓滔。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的
资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市翔丰华科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 25 日
