证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-41
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午
09:15-2024 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长周鹏伟先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 17,555,139 股，占上市公司总
股份（指截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的
16.2491％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 15,830,814 股，占上市公司总
股份的 14.6531％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,724,325 股，占上市公司总股份的
1.5960％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,724,325 股，占上市公司
总股份的 1.5960％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,724,325 股，占上市公司总股份
的 1.5960％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深
圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会。
三、提案审议和表决情况
1、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 17,555,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 17,555,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 17,555,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 17,555,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 17,555,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 17,555,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确
认及 2024 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 17,555,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议并通过《关于＜公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的
议案》
总表决情况：
同意 17,485,139 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,325 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的 0.0000％。
参与 2024 年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东已对该
议案回避表决。
9、审议并通过《关于＜公司 2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 17,485,139 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,325 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的 0.0000％。
参与 2024 年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东已对该
议案回避表决。
10、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工
持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 17,485,139 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,325 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的 0.0000％。
参与 2024 年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东已对该
议案回避表决。
11、审议并通过《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议
案》
总表决情况：
同意 17,555,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
（二）见证律师姓名：饶晓敏、龙梓滔。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的
资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.上海市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议。
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于上海市翔丰华科技股份有限公司
2023 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
