证券代码：300890           证券简称：翔丰华          公告编号：2024-47
债券代码：123225           债券简称：翔丰转债




                  上海市翔丰华科技股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届

董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式

在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。本次会议由周鹏伟先生主持，会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会

议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

    鉴于公司整体运营的统筹安排以及为能够更好地完成生产任务，公司董事会

拟调整募集资金投资项目计划进度。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披

露指定网站的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编

号：2024-48）。

    保荐机构出具了相关核查意见。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件

1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。



特此公告。

                               上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                                 2024 年 6 月 18 日