证券代码：300890          证券简称：翔丰华         公告编号：2024-49
债券代码：123225          债券简称：翔丰转债




                 上海市翔丰华科技股份有限公司
              第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届

监事会第二十一次会议于2024年6月17日上午10:00以现场结合通讯表决方式在

公司会议室召开。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3

人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，

会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

    鉴于公司整体运营的统筹安排以及为能够更好地完成生产任务，公司拟调整

募集资金投资项目计划进度。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定

网站的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：

2024-48）。

    经与会监事讨论，同意调整部分募集资金投资项目计划进度。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

    三、备查文件
1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。



特此公告。



                               上海市翔丰华科技股份有限公司监事会

                                                 2024 年 6 月 18 日